湖北双环科技股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司当前正在推进向特定对象发行股票募集资金不超过7.0896亿元，募集资金用于收购应城宏宜化工科技有限公司（简称“宏宜公司”）68.59%股权。该事项前期已经完成了对宏宜公司股权的审计评估工作，公司与宏宜公司股东签署了股权收购协议及补充协议，取得了有权国资监管单位对本次向特定对象发行股票的批复，完成了上市公司董事会和股东大会审议程序。截至本报告披露之日，本次向特定对象发行股票募集资金的项目已获得深交所审核通过和证监会同意注册，已完成投资者缴款，已完成宏宜公司股权对价支付和股权交割，已披露上市公告书。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-041

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2025年第二次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。2025年8月25日召开的湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十二次会议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1.本次股东大会现场会议召开时间为：2025年9月16日（星期二）下午 14:50。

2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2025年9月16日上午 9:15－下午15:00。

3.深交所交易系统投票时间为：2025年9月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2025年9月9日。

（七）出席对象

1、截止2025年9月9日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司聘请的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

1.上述第一项议案已经公司第十一届董事会十二次会议、第十一届监事会八次会议审议通过，第二项及第三项议案已经公司第十一届董事会十二次会议审议通过。详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上发布的相关公告。

2.以上提案均属特别决议方式审议的提案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2025年9月9日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30一12:00 和下午 14:00一17:30）。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：张雷

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为。

六、备查文件

（一）公司第十一届董事会第十二次会议决议；

（二）公司第十一届监事会八次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2025年8月25日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年9月16日9:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-038

湖北双环科技股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知于2025年8月11日以电子通讯的形式发出。

2、本次会议于2025年8月25日采用通讯表决的方式召开。

2.本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

3.本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主持。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

第十一届监事会第八次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-037

湖北双环科技股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2025年8月11日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2025年8月25日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修订股东会议事规则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于制定审计委员会工作细则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

5、审议并通过了《关于制定战略委员会工作细则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

6、审议并通过了《关于制定提名委员会工作细则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

7、审议并通过了《关于制定薪酬与考核委员会工作细则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

8、审议并通过了《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

9、审议并通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-040

湖北双环科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月25日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，为优化公司治理机制，提高规范运作水平，结合自身实际，公司对章程进行了修订。

公司章程具体情况如下：

注：《公司章程》其他条款不变。

本次章程修订需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效，待 股东大会审议通过后，公司将向登记机关申请办理《公司章程》备案。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-039